Haller Finance vous accompagne dans l'identification, l'évaluation et la maîtrise de vos risques de conformité afin de répondre aux exigences réglementaires, contractuelles et éthiques de votre activité.
Loi Sapin II
Quelles entreprises sont concernées ?
Votre entreprise compte plus de 500 collaborateurs ? Vous réalisez un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 100 M€ ? Ou vous appartenez à un groupe répondant à ces critères dont le siège social est situé en France ?
Si vous répondez à l'une de ces conditions, votre organisation est soumise aux obligations prévues par la Loi Sapin II. Adoptée en 2016, cette réglementation vise à renforcer la transparence, prévenir la corruption et lutter contre le trafic d'influence au sein des entreprises françaises.
Cartographie des risques
Quatre familles de risques à surveiller.
Quatre familles de risques
- Risques financiers : blanchiment, fraude, défaillance partenaire.
- Risques réglementaires : sanctions internationales, embargos, non-conformité sectorielle.
- Risques réputationnels : presse négative, contentieux, gouvernance défaillante.
- Risques ESG : droits humains, corruption, environnement.
Objectifs
Quels sont les objectifs de la Compliance ?
Nos objectifs
- Sécuriser vos relations d'affaires et réduire vos risques de non-conformité.
- Identifier et prévenir les risques de corruption, de fraude et d'atteinte à la réputation.
- Renforcer vos dispositifs KYC (Know Your Customer) et KYS (Know Your Supplier).
- Évaluer les opportunités et les menaces liées à votre environnement d'affaires.
- Disposer d'une vision plus précise de vos partenaires, clients, fournisseurs et intermédiaires.
- Faciliter la prise de décision grâce à des informations fiables, vérifiées et actualisées.
- Réduire votre exposition aux risques réglementaires et aux obligations issues de la Loi Sapin II.
- Sécuriser durablement votre développement en intégrant le risque dans vos décisions stratégiques.
Conformité internationale
Nous vous accompagnons à travers le monde.
Grâce à notre réseau de partenaires et à nos outils de veille internationale, nous surveillons vos tiers et sécurisons vos relations d'affaires partout dans le monde.
